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ISIS如何移动数百万美元

<p>伊斯兰国家集团,可能是地球上最富有的恐怖主义实体,拥有多元化的财务战略,包括从石油销售到绑架和古物走私等各种事务,为野蛮的哈里发野心和工资支付提供资金</p><p>一旦他们获得现金,它必须去某个地方</p><p>它可能不是银行</p><p>兰德公司的副政治科学家和威胁金融专家科林克拉克告诉“国际商业时报”,“而不是银行家,你有一个hawalador</p><p>” Hawala是一种价值转移系统,依靠经纪人网络即时汇款到各个地点,没有纸质跟踪</p><p>特别是在穆斯林世界中使用的古代系统对于其用户来说是方便的,但对于那些想要追踪它们的人来说却很难</p><p>基本上,一个人可以通过向当地代理人存款来将钱从一个地方转移到另一个地方,当地代理人在国外打电话给对方</p><p>然后,收件人将立即从第二个人那里收取现金,这两个代理人稍后会结账</p><p>克拉克说:“它基本上是安全的,它是相对匿名的,对于那些不想处理银行审查或尽职调查程序的人来说也很方便</p><p>”这些网络往往是长期建立的,基于家庭关系或区域关系,而经纪人的声誉主要建立在信任的基础上</p><p>根据美国财政部的一份报告,虽然这种方法有时被称为“地下”,但它经常被用于正当理由,甚至被广告宣传</p><p> “普通人使用这个</p><p>这就是让它如此难以追踪的原因;如果它只是肮脏的钱,那将会容易得多,“克拉克说</p><p>十多年来,调查人员一直在调整这一系统</p><p>美国政府认定哈瓦拉是基地组织用来发送和接收现金的主要方法</p><p>仅在911事件发生后一个月,它就在金融行动特别工作组的一份报告中提到,这是一个专注于打击洗钱和恐怖主义融资的国际组织,呼吁提高全球货币网络的透明度</p><p>当然,这不是伊斯兰集团转移资金的唯一方式</p><p>还有一些不太复杂的方法甚至更难跟踪</p><p> “你可以从XYZ国家向叙利亚驾驶一辆价值1万美元,2万美元或1百万美元的汽车,

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